• ناظورسيتي
  • مجتمع
  • رياضة
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • تكنولوجيا
  • خارج الحدود
  • فن وثقافة
  • الصحة والمرأة
فيسبوك
Rekhba | آخر أخبار الناظور والمغرب على موقع رخبا | NadorcityRekhba | آخر أخبار الناظور والمغرب على موقع رخبا | Nadorcity
  • ناظورسيتي
  • مجتمع
  • رياضة
  • سياسة
  • اقتصاد
  • حوادث
  • تكنولوجيا
  • خارج الحدود
  • فن وثقافة
  • الصحة والمرأة
فيسبوك
الجمعة, يونيو 2
الأكثر رواجا
  • فرقة محاربة العصابات بالناظور توقع بصيد ثمين.. القبض على متورط في السطو على وكالة لتحويل الأموال
  • تسعة أعضاء ينسحبون من أشغال دورة ماي العادية لجماعة اجرمواس لهاته الأسباب ..
  • توقيف عميد اتحاد طنجة السابق بعد عودته إلى أرض الوطن
  • انتشار واسع لنظام iOS 16 على آيفون قبيل الإعلان عن iOS 17
  • أمريكا ليست بحاجة لتعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين
  • بعد تسريحها الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر.. شيخ قطري يُوّجه رسالة واضحة لقناة الجزيرة
  • عقوبات انضباطية بالجملة في حق أندية البطولة الاحترافية –
  • رفض ملفات "الفيزا" التي يتم حجز مواعيدها بواسطة السماسرة
Rekhba | آخر أخبار الناظور والمغرب على موقع رخبا | NadorcityRekhba | آخر أخبار الناظور والمغرب على موقع رخبا | Nadorcity
الرئيسية»غير مصنف»عمليات احتيال بفرنسا تسقط متورطين في إسرائيل
غير مصنف

عمليات احتيال بفرنسا تسقط متورطين في إسرائيل

أغسطس 15, 2022
شاركها
فيسبوك تويتر تيلقرام واتساب

أوقفت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عددا من الأشخاص المشتبه بتورطهم في عملية احتيال في فرنسا يعتقد أنهم جمعوا من خلالها ملايين الأورو، وبتبييض أموال بواسطة العملات المشفرة، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس.

وفي إطار تحقيق أجري بالتعاون مع جهاز الدرك الفرنسي والشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول”، أوقفت الشرطة الإسرائيلية “ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين” وتم وضع “عدد من الأشخاص” في الاحتجاز لاستجوابهم.

وفتح التحقيق على خلفية شبهات بـ”تبييض عشرات ملايين الشيكل باستخدام آليات معقدة” للعملات المشفرة، وهو يتمحور حول “عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت المالية العامة الفرنسية” انطلاقا من إسرائيل، وفق الشرطة التي لم تكشف تفاصيل حول المشتبه بهم.

وقال مصدر قريب من الملف، في تصريح لفرانس برس، إن القضية تنطوي على عملية احتيالية كبرى تطال نظام البطالة الجزئية خلال جائحة كوفيد-19 في فرنسا، مشيرا إلى ملف معقد وكثير التشعبات تنظر فيه المحكمة الوطنية الفرنسية المكلفة مكافحة الجريمة المنظمة.

ففي نونبر من العام 2020، أوردت النيابة العامة الباريسية إلى أن عملية الاحتيال التي تطال نظام البطالة الجزئية تقدر بـ182 مليون أورو، تم تحويل 54 مليونا فقط من هذا المبلغ ومنع تحويل المبلغ المتبقي؛ وفُتحت تحقيقات عديدة في هذه القضية.

ومكن تحقيق أجراه عناصر قسم الاستقصاء في جهاز الدرك في تولوز والمكتب المركزي لمكافحة العمالة غير المشروعة من التوصل إلى آلية عمل المجموعة الاحتيالية.

فقد استغل هؤلاء توسيع الحكومة الفرنسية، منذ فرض الإغلاق لمكافحة تفشي كوفيد-19 وبهدف التعويض عن توقف الأنشطة الناجم عن ذلك، نطاق الاستفادة من نظام البطالة الجزئية والتعويض على الموظفين؛ وتمت سرقة الأسماء المسجلة للشركات وأرقامها التعريفية لطلب تعويضات.

آلية لتبييض الأموال

في يونيو 2021، فُتح تحقيق بحق شخص مقيم في باريس يشتبه بأنه عضو في منظمة إجرامية مقرها إسرائيل ضالعة في أكثر من سبعة آلاف طلب مزور للتعويض عن عاطلين جزئيا عن العمل؛ ما ألحق بالدولة خسائر مالية تقارب 11 مليون أورو.

وعثر المحققون على “حسابات مفتوحة في فرنسا وأخرى وسيطة فتحت لاحقا لإتاحة العبور السريع للأموال”، بغية إعادة دمجها في الاقتصاد الشرعي.

والمشتبه به الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، “ينفي أن يكون مدبر هذه العملية الاحتيالية”، وفق ما أوضح محاميه فيليب أوايون لفرانس برس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إلى آلية “منهجية” لتبييض الأموال مصدر قسم منها “جرائم مرتكبة في الخارج”؛ وذلك “باستخدام عمليات رقمية على منصات عديدة بهدف إخفاء هوية أصحاب الأموال”.

وقال أوايون إن “القضية ليست الوحيدة الفرنسية-الإسرائيلية”، وإن “التعاون بين البلدين فاعل جدا”.

وحسب المحامي سالف الذكر، يمكن لإسرائيل أن تحاكم المتهمين على أرضها كما يمكن لفرنسا أن تطلب تسلمهم، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق بين عام وعامين.

وشدد دفاع المشتبه به الفرنسي على أن هذه المدة “تطرح إشكاليات” على مستوى جدولة جلسات المحاكمة وحقوق الأشخاص، لافتا إلى أن موكله قيد الاحتجاز منذ عام.

وفي السنوات الأخيرة، أوقفت السلطات الإسرائيلية فرنسيين-إسرائيليين كثرا في قضايا احتيال.

المصدر

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست Tumblr رديت تيلقرام واتساب
السابقالحزب الشعبي الإسباني ينتقد ارتجال السلطات الاسبانية وعدم توفيرها الموارد الضرورية لعملية مرحبا
التالي القضاء يحقق في التلاعب بدعم المتضررين من الحرائق

المقالات ذات الصلة

بسبب إغلاق الجمارك التجارية.. حزب إسباني يدعو إلى دفع تعويضات لتجار مليلية

مايو 10, 2023

نادي برشلونة الإسباني يعلن رحيل سيرجيو بوسكيتس

مايو 10, 2023

المغرب يواصل نشر الثقافة الحقوقية

سبتمبر 21, 2022

إسبانيا تعلن تراجع تدفق المهاجرين من المغرب وانتعاشة في “طريق الجزائر”

سبتمبر 21, 2022
تابعنا على أخبار جوجل:
أحدث المقالات
  • فرقة محاربة العصابات بالناظور توقع بصيد ثمين.. القبض على متورط في السطو على وكالة لتحويل الأموال يونيو 2, 2023
  • تسعة أعضاء ينسحبون من أشغال دورة ماي العادية لجماعة اجرمواس لهاته الأسباب .. يونيو 2, 2023
  • توقيف عميد اتحاد طنجة السابق بعد عودته إلى أرض الوطن يونيو 2, 2023
  • انتشار واسع لنظام iOS 16 على آيفون قبيل الإعلان عن iOS 17 يونيو 2, 2023
  • أمريكا ليست بحاجة لتعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين يونيو 2, 2023
  • بعد تسريحها الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر.. شيخ قطري يُوّجه رسالة واضحة لقناة الجزيرة يونيو 2, 2023
  • عقوبات انضباطية بالجملة في حق أندية البطولة الاحترافية – يونيو 2, 2023
  • رفض ملفات "الفيزا" التي يتم حجز مواعيدها بواسطة السماسرة يونيو 2, 2023

تابع آخر أخبار الناظور والمغرب على موقع رخبا.كوم | Rekhba.com

فيسبوك تويتر
© 2023 جميع الحقوق محفوظة Rekhba.
  • الصفحة الرئيسية
  • سياسة الإستخدام
  • اتصل بنا
  • Google News

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter