وفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي، تمكن المتهمون الثلاثة من سرقة أكثر من مليوني يورو من أكثر من 160 ضحية في منطقة لييج.
العقل المدبر للعصابة مغربي يعتبر عبقري الكمبيوتر. وبحسب الادعاء، فقد قام بفضل مهاراته بتوجيه هذه الشبكة الإجرامية من المغرب.
و أشار المدعي الفيدرالي البلجيكي إلى أنه أثناء تفتيش أجري في المغرب، لمشتبه به أخبر بزيارة الشرطة قبل أسبوع. قامت زوجته بإعداد وجبة الكسكس لجميع المحققين.
وكانت فرقة “المحتالين” جيدة التنظيم مع مهام مخصصة لكل عضو. وبحسب الإدعاء البلجيكي، فإن أحد المتهمين الثلاثة، وهو عضو مؤثر للغاية، لديه مهمة التجنيد والعثور على بطاقات SIM، وبالتالي على الضحايا.
وكان لديه وحده أكثر من 250 ألف يورو في أحد حساباته المصرفية في إسبانيا. مبلغ من شأنه أن يأتي من هذا النشاط الإجرامي.