ووفقًا للمحققين، فقد أودع هؤلاء الأشخاص أكثر من 9.611.522 يورو بين عامي 2015 و 2019.
واستخدمت الفائدة المكتسبة على هذه الودائع المصرفية لشراء محركات بقوة 250 و 350 حصانًا تتراوح قيمتها بين 25 ألف و 30 ألف يورو لتركيبها على القوارب المستخدمة في نقل الحشيش من المغرب.
وإجمالا، تم إنفاق أكثر من ثلاثة ملايين يورو لشراء هذه المحركات. كما يُشتبه في تورط ثلاثة من موظفي فرع البنك حيث وضعوا رهن التحقيق القضائي بتهمة الإهمال فيما يتعلق بغسيل الأموال.
وتوصلت التحقيقات إلى ارتفاع قيمة أصول مديري الشركة التي تم التحقيق فيها بما لا يقل عن 800 ألف يورو بطريقة غير مبررة. تكونت من منزل فخم ومنازل وكراجات وغرف تخزين، بالإضافة إلى سيارتين.
وأسفرت العملية على القبض على 32 شخصا و 8 آخرين قيد التحقيق متهمون بارتكاب جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وتزوير وثائق.