رغم أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مازال التفاعل مع الإجراءات المتخذة في…
غسل الأموال
أفادت معطيات رسمية بأن التصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات…
تواصل السلطات المغربية تنزيل الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجار المعادن…
أصدر بنك المغرب تسعة مناشير توضح كيفيات وشروط تنظيم عمليات التمويل التعاوني، بعدما دخل القانون المنظم لها حيز التنفيذ السنة…